אסיפות כלליות
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק
הבנק מודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ה', 21.10.2021 בשעה 16:00 במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63 תל-אביב (קומה 6, חדר 608), כשעל סדר יומה הנושאים וההחלטות, כמפורט להלן:
דיון בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2020; אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק; מינוי שני דירקטורים חיצוניים על-פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (דירקטוריון) של המפקח על הבנקים ("הוראה 301"); מינוי דירקטור אחד במעמד "אחר", היינו שאינו דירקטור חיצוני לפי חוק החברות תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")או הוראה 301. והכל, כמפורט בדוח המיידי לזימון האסיפה הכללית אשר פרסם הבנק ביום 5.9.2021 (אסמכתא מס' 2021-01-077032 ) ("דוח הזימון"). אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ה', 28.10.2021 בשעה 16:00 באותו מקום.
המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד', 22.9.2021. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לבנק הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום 11.10.2021. למידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית, להחלטה שעל סדר יומה ולאופן ההצבעה, ראה דוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: http://www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: http://maya.tase.co.il.
לצפייה בקבצים המצורפים:
בנק הפועלים פרסם הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית
ביום 22 באוקטובר 2020 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2019;
אישרה את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק;
אישרה את מינויה של עו"ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויו של רו"ח עיסאווי פריג' לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויה של רו"ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מינויו של פרופ' סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
לא אישרה את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים;
אישרה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק;
אישרה את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום 28.6.2020 ועד ליום 31.12.2023;
אישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בתוקף מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023
תוצאות האסיפה >
הודעה על מועד האסיפה >
דיווח מיידי על זימון האסיפה >
דוח זימון באתר המאיה >
ביום 26 בדצמבר 2019 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה הארכה זמנית של מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק לתקופה של עד שנים-עשר (12) חודשים נוספים;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.
דיווח מיידי על תוצאות האסיפה
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק;
אישרה הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.
דיווח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 18 ביולי 2019 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2018; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינוי הדירקטורים; אישרה לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון לכינוס האסיפה.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 23 באוקטובר 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום אישור מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23/10/2018 ועד ליום 22/10/2021, ונושאים נוספים.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 12 באפריל 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-12/4/2018 ועד 11/4/2021, ונושאים נוספים.
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
דוח מיידי על תוצאות האסיפה
ביום 5 בפברואר 2018 קיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
על סדר היום מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (לפי הוראת חוק החברות), לתקופה של שלוש שנים החל מ-05/02/2018 ועד 04/02/2021.
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 4 באפריל 2017 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2015; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק; ואישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון הבנק.
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 19 בדצמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק; כן אישרה האסיפה את תנאי העסקתו של מר ארי פינטו כמנכ"ל הבנק.
בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה
בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה
ביום 28 בספטמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעות המונח בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות המונח בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016; כן אישרה את מינויו של מר ישראל תפוחי כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016.
ביום 16 במרץ 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016; כן אישרה האסיפה את הארכת מינויו של מר אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות על-ידי המפקחת על הבנקים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016.
ביום 18 בפברואר 2016 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2014; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינויו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 (וכן כדירקטור "בלתי תלוי" כמשמעו בחוק החברות), לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה לתקן את תקנון הבנק ("תקנון הבנק") על-ידי הוספת תקנה 24ה לתקנון הבנק המתירה הענקת פטור לנושאי המשרה בבנק מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק; אישרה את תיקון תקנה 17 לתקנון הבנק; אישרה את תיקון מדיניות התגמול של הבנק (שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 11 בפברואר 2014 ("מדיניות התגמול")), כך שמדיניות התגמול תתיר הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק על-ידי הוספת סעיף 18א לפרק ה' של מדיניות התגמול; אישרה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק, המכהן ו/או שיכהן מעת לעת, ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם; ואישרה מחדש מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם.